在当今商业环境下，企业及金融机构的合规部门仅通过传统的方式让潜在客户直接提供企业资料，已不能准确判断一家公司的真实背景，而通过第三方机构来解决这些繁琐又耗时的工作已经成为企业及金融机构不可缺少的一项合规流程。

安华理达能通过深入的调查及大数据分析等操作锁定企业控制人身份，将企业与控制人复杂的经营网络、业务模式、人脉关系、股东背景等进行评估分析，判断企业在政治敏感人物关系上是否存在可疑风险、在经营过程中是否涉及曾洗黑钱的运作及恐怖主义融资等风险，从而有效地发现企业的可疑行为，并有针对性地防范金融诈骗等不法运作。